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Law Enforcement in Guatemala
A register of firms and the professionals working at them in the Law Enforcement sector based in Guatemala. Browse the public index, then filter or export on Kipplo.
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Misión: Somos una empresa guatemalteca líder en servicios especializados en prevención de riesgos financieros, legales, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, con cobertura nacional y alcance regional, que busca contribuir a una sociedad ordenada y apegada al cumplimiento de la ley a través de nuestro conocimiento, experiencia y prestigio. Visión: Ser la empresa líder considerada el referente nacional en prevención de riesgos financieros, de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo y legales, para el año 2,022. Nuestros servicios: Asesoría/Consultoría: Equipo experto y profesional que le brindará las herramientas para disminuir los riesgos legales y financieros. Así mismo le apoyamos en el cumplimiento de obligaciones LD/FT periódicas y no periódicas. Elaboración de documentos técnicos y de cumplimiento: Le asesoramos en la elaboración de sus Manuales de Cumplimiento, Políticas conozca a su cliente, empleado, proveedor, y otras. Capacitación especializada: Preparamos capacitaciones especializadas en materias de prevención LD/FT, riesgos, normativa internacional y temas de actualidad, acorde a con sus necesidades. Gestión y administración de riesgos financieros: Le asesoramos en el proceso de implementación de un adecuado sistema de control de riesgos, incluyendo las fases técnicas: Identificación, Medición, Control y Monitoreo. Diagnósticos empresariales: Analizamos sí se encuentra cumpliendo con la normativa nacional y los estándares internacionales de prevención LD/FT, detectando brechas de mejora. Due Diligence: Cuando este frente a un potencial negocio, es importante contar con una evaluación en la que se pueda estimar los riesgos legales y financieros, señales de alerta y problemas encubiertos Soporte y documentación de actividades financieras: Brindamos asesoría para soportar y documentar adecuadamente sus operaciones financieras, a fin que etas cumplan con la transparencia y normativa de prevención de riesgos financieros.
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Lb Mas Consulting
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